Mødefakta
Dato: Tirsdag den 3. april 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Særlige forhold: Mødet starter med besøg af FA09
Mødested: Hvidovre
Medlemmer
-
Anders Wolf Andresen (F)
-
Helle M. Adelborg (A)
-
Kenneth F. Christensen (A)
-
Mikkel Dencker (O)
-
Mogens Leo Hansen (Ø)
-
Steen Ørskov Larsen (C)
-
Torben N. Rasmussen (V)
Indholdsfortegnelse
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2018
2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved borgmesteren
Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2018
Borgmesteren
orienterede om firkantmøde i Finland den 7. - 8. juni 2018. Program omdelt.
Økonomiudvalgets medlemmer er inviteret til at deltage.
3. Introduktionsprogram for Økonomiudvalget
Beslutningstema
Introduktion
til Center for Borgerservice.
Indstilling
Kommunaldirektøren
indstiller til Økonomiudvalget
- at
tage orientering til efterretning.
Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2018
Økonomiudvalget
tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Center
for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.
På
udvalgets møde den 3. april 2018 vil
centerchef Margit Halberg give en introduktion til Center for Borgerservice.
Retsgrundlag
Der
er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.
Politiske beslutninger og aftaler
Økonomiske konsekvenser
Ingen
økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.
4. Budgetproces 2019
Beslutningstema
Der fremlægges forslag til proces- og
tidsplan for Budget 2019 til Økonomiudvalgets godkendelse. Forudsætningerne for
budget 2019 skal drøftes og forslag til selve budgetproces for budget 2019 skal
godkendes.
Det er Økonomiudvalget der har ansvaret
for tilrettelæggelse af kommunens budgetproces.
Sagsfremstillingen
er udarbejdet af Center for Økonomi og
Analyse.
Indstilling
Kommunaldirektøren
indstiller til Økonomiudvalget
- at drøfte udfordringer i
basisbudget for 2019-2021
- at
godkende forslag til Budgetproces 2019, inklusiv tidsplan.
- at drøfte og beslutte de økonomiske
rammer på udvalgsområderne for det resterende udmøntningsarbejde for
effektiviseringsrammerne 2019-2021 (33,7 mio. kr.)
Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2018
Ad
1. - 3. Økonomiudvalget drøftede
udfordringerne i basisbudget for 2019-2021, budgetproces samt de økonomiske
rammer på udvalgsområderne. På baggrund af drøftelserne udarbejder
administrationen en ny sag til Økonomiudvalget til behandling på næste økonomiudvalgsmøde.
Sagsfremstilling
Administrationen
fremlægger hermed forslag til proces- og tidsplan for arbejdet med
budgetlægningen for 2019 og overslagsårene 2020-2022 med indstilling om
Økonomiudvalgets godkendelse. Proces- og tidsplan er vedlagt som bilag.
Planen indeholder de
mest centrale tidsfrister for den kommende budgetproces, ligesom der er anført
relevante aktiviteter i KL-regi.
I forlængelse af den
politiske godkendelse af budgetprocessen, vil der blive udarbejdet en
administrativ budgetvejledning, som godkendes i Direktionen.
Den administrative plan
beskriver mere detaljeret indholdet i de enkelte handlinger, samt ansvaret for
opgavernes udførelse. Heri vil bl.a. indgå proceduren for høring af de
høringsberettigede parter samt inddragelse af HovedMED.
Udgangspunktet
for Budget 2019
Basisbudgettet er det
overordnede udgangspunkt for budget 2019. Basisbudgettet er overslagsåret for
2019, som det så ud ved vedtagelsen af budget 2018.
Med det nyeste pris- og
lønskøn er der i alle årene et finansieringsunderskud; i 2019: -86,9 mio. kr.,
2020: -71,3 mio. kr. og 2021: -41,9 mio. kr. Tallene i overslagsårene er pr.
definition usikre, idet der kan ske meget med såvel udgifter som indtægter, der
påvirker bundlinjen.
I forhold til det
vedtagne budget for 2018 skal det bemærkes, at der på indtægtssiden i ingen
af budgetårene 2019-2021 er indregnet eventuelt tilskud som følge af
ekstraordinære balancetilskud i økonomiforhandlingerne, ligesom tilskud efter
§16 og §19 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud heller ikke er
indregnet. Det er de ikke fordi tilskuddene forhandles eller tildeles for ét år
af gangen.
Det ekstraordinære
balancetilskud har de seneste år bidraget til finansieringen med ca. 30 mio.
kr. om året og eventuelle tilskud som følge af ansøgninger efter §16 og 19 har
de seneste år tilvejebragt finansiering i størrelsesordenen 10-15 mio. kr. I
det tilfælde af, at disse tilskud opnås for 2019 vil det forbedre
finansieringsunderskuddet med 40-45 mio. kr. i
2019.
Allerede
igangsatte aktiviteter
I Budget 2018 er det
indarbejdet, at der udmøntes en besparelse på 16 mio. kr. i 2018 stigende til
46 mio. kr. om året i 2021.
Kommunalbestyrelsen har
på mødet den 20. marts 2018 fået forelagt forslag for 19,5 mio.kr., hvoraf de
12,3 mio. kr. gældende for 2018 og frem er godkendt. Arbejdet med den
resterende udmøntning af besparelsen er igangsat samlet for årene 2019- 2021.
Det foreslås at den
manglende udmøntning af besparelsen for 2018 på 3,7 mio. kr. indarbejdes i
arbejdet med den samlede restudmøntning for årene 2019- 2021. Herudover sigtes
der mod en forholdsmæssig ligelig fordeling af udmøntningen jf. bilag 2.
I gennem de seneste år
har administrationen udarbejdet afdækkende analyser indeholdende relevante
benchmark for en lang række driftsområder i kommunen. Disse opdateres for
2019.
Primo juni vil de
opdaterede afdækkende analyser blive udsendt, ligesom forslag til udmøntning af
tidligere vedtagne besparelser og effektiviseringer vil foreligge i løbet af
juni.
Kendte
store usikkerheder
To store elementer i
budgetprocessen kan alle på nuværende tidspunkt imødeses.
For det første er
Regeringens nedsatte Finansieringsudvalg fremkommet med en række modelforslag
til justering af udligningsordningen for alle danske kommuner. De fremlagte
modeller resulterer for Hvidovre Kommunes vedkommende i et øget
finansieringstilskud på mellem 13 og 36 mio. kr. afhængig af modelvalg. Der
pågår politiske forhandlinger herom pt. Resultatet vil få stor betydning for
kommunens indtægtsside.
For det andet vil
konsekvenserne af en kommende Økonomiaftale for kommunerne som noget nyt kunne
aflede sanktionslovgivning på anlægsområdet – ligesom det i dag er tilfældet på
driftsområdet med styring af serviceudgifterne. Det stiller skærpede krav til
rammestyringen. Der forventes at foreligge en afklaring herafså snart
økonomiaftalen foreligger, hvilket plejer at være i starten af juni
måned.
Forslag
til budgetproces
I korte træk foreslås
følgende budgetproces:
I april vil
budgetprocessen blive godkendt i Økonomiudvalget. Som led i denne godkendelse
vil Økonomiudvalget skulle drøfte den samlede udfordring i
basisbudgettet.
Den 13. april er der
planlagt en temadag for Kommunalbestyrelsen, hvor der bliver lejlighed til at
drøfte budgettet for 2019, på baggrund af en præsentation af budgettet og de
økonomiske ”håndtag”, der politisk kan arbejdes med i budgetprocessen.
Det
foreslås, at Direktionen pålægges at fremkomme med forslag til et budget i
balance, som udsendes i starten af august, til brug for de politiske
drøftelser. Forslaget til budget i balance vil kunne indeholde forslag til nye
besparelser/ effektiviseringer eller forslag til rammer, der skal udmøntes i
forlængelse af budgetvedtagelsen. Baggrunden for, at der kan foreslås nye
rammer til udmøntning er, at der i år er en særlig usikker økonomisk situation
pga. kommende ny udligningsordning.
Det foreslås derudover,
at Direktionen primo august fremlægger forslag til revideret
flerårig investeringsplan på baggrund af en administrativ proces, der opsamler
anlægsbehov. Anlægsbehovene er afdækket i forhold til behov der bidrager til
øgede effektiviseringer, lovkrav, krav fra arbejdstilsynet eller afhjælpning af
forhold der er til fare for borgere. Derudover vil Direktionen gennemgår
periodiseringen af alle anlæg for at få en så præcis samlet anlægsperiodisering
som muligt. Det sker ikke mindst af hensyn til den nævnte mulige
sanktionslovgivning på anlægsområdet til overholdelse af det vedtagne budget.
Primo august – når de
endelige økonomiske ramme er kendt for Hvidovre Kommune - vil budgetmaterialet
blive udsendt til Kommunalbestyrelsen. Budgetmaterialet vil blandt andet omfatte et opdateret basisbudget
tillagt tekniske korrektioner og
konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, forslag til budget i balance, forslag til
investeringsplan, og forslag til restudmøntning af allerede vedtagne
besparelser. I forlængelse af udsendelsen til Kommunalbestyrelsen vil
materialet blive sendt i høring. Materialet udgør det administrative oplæg til
de politiske forhandlinger.
I august behandles budgetmaterialet i
fagudvalg, herunder drøftelse af takster.
Retsgrundlag
Jævnfør Lov om kommunernes styrelse §37 er det Økonomiudvalget, der udarbejder forslag til
årsbudget. Dette punkt omhandler planlægningen af denne proces.
Politiske beslutninger og aftaler
Det
er kommunens budget 2018 forudsat at der i Effektiviseringsprocessen
tilvejebringes 10 mio. kr. i hvert af årene 2019- 2021. Processen med at
tilvejebringe disse midler indarbejdes i budgetprocessen.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre
Kommune
Bilag
-
Budgetprocesplan 2019 ØU.
(pdf)
-
Nyt bilag 2 - Effektiviseringsramme, Økonomiudvalget 3. april 2018
(pdf)
-
Slides om Budget 2019
(pdf)
5. Igangsættelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg for Immerkær 42
Beslutningstema
Center
for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.
Teleforeningen
anmoder om igangsættelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg, der muliggør
bolig-, erhvervs- og fritidsformål på Immerkær 42. Kommunalbestyrelsen skal
beslutte, om planarbejdet skal igangsættes.
Indstilling
Direktøren
indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen
- at
godkende, at der gennemføres en forudgående høring med henblik på at ændre
den planlagte anvendelse af ejendommen på Immerkær 42 fra erhvervsområde
til blandet byområde
- at
godkende, at udarbejde
kommuneplantillæg og lokalplan for Immerkær 42 afventer et nyt fælles
projekt for boligbebyggelse på Svend Aagesens Alle 10B-D og Immerkær 42.
Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2018
Ad
1. og 2. Sagen udsættes.
Sagsfremstilling
I
brev af 11. november 2017 vedlagt som bilag ”Anmodning til Hvidovre Kommune,
dateret 11. november 2017” anmoder Teleforeningen om, at Hvidovre Kommune
udarbejder ny lokalplan og kommuneplantillæg for ejendommen Immerkær 42.
Ejendommen
ligger for enden af en blind vej (Immerkær), og der er i dag på grunden opført
en 2-etagers bygning mod vest, som bruges til kontor og fælles aktiviteter. Mod
øst står et ca. 4.000 m2 stort græsareal ubenyttet hen. Mod nord
afgrænses ejendommen af jernbanen mellem Hvidovre og Rødovre Station. Den
eksisterende bebyggelsesprocent for ejendommen er 23.
Gældende plangrundlag
Immerkær
42 er i Kommuneplan 2016 udlagt til erhvervsområde. Ejendommen er beliggende i
kommuneplanens rammeområde 1E2, for hvilket der gælder følgende rammer for
lokalplanlægningen:
Generel
anvendelse: Erhvervsområde
Specifik
anvendelse: Lettere industri, engros- og lagervirksomhed, kontor- og
serviceerhverv
Max.
bebyggelsesprocent: 65
Max.
antal etager: 2
Max.
bygningshøjde: 8,5
Bemærkninger:
Stationsnært kerneområde. Mindste grundstørrelse på 1000 m2. Max.
bebyggelsesgrad 0,35
Ejendommen
er endvidere omfattet af Byplanvedtægt H16 fra 1971, der udlægger området til
værkstedsbebyggelse.
Øst
for Immerkær 42 ligger Svend Aagesens Allé 10B-D, hvor der i 2017 blev
udarbejdet Forslag til Lokalplan 136 for boliger i 2-6 etager.
Lokalplanforslaget blev dog forkastet på Kommunalbestyrelsesmødet den 26.
september 2017, og det blev foreslået, at bygherre/ejer (FA09) kommer med et
nyt forslag med en lavere disponering, som tager højde for naboernes
indsigelser. Teleforeningen har efterfølgende været i dialog med FA09 om køb af
det ubebyggede areal på Immerkær 42.
Teleforeningens anmodning
Teleforeningen
anmoder om, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2016, så matr.nr. 99b
Hvidovre by, overføres til rammeområde 1A5, og ejendommen således fremadrettet
kan benyttes til både bolig og erhverv. Desuden ønskes ny lokalplan for
ejendommen, der ophæver den eksisterende Byplanvedtægt H16.
Det
nye plangrundlag skal give mulighed for, at den ubenyttede græsplæne kan
benyttes til nybyggeri af boliger. Ydermere ønsker Teleforeningen med en ny
lokalplan at få mulighed for at tilbyde sine medlemmer og offentligheden at
dyrke fritidsaktiviteter i bygningen. Hvis der på sigt ikke er medlemmer nok i
Teleforeningen, ønsker foreningen et plangrundlag, der muliggør en anden
anvendelse eller eventuelt at sælge ejendommen til anden side, hvor køber har
flere anvendelsesmuligheder end i dag.
Byplanmæssig vurdering
Immerkær 42 ligger inden for de såkaldte stationsnære
kerneområder, hvilket betyder, at det ligger mindre end 600 meter fra en
station. De stationsnære kerneområder er primært til funktioner med meget
persontrafik, for eksempel større kontorprægede virksomheder med mange ansatte,
større institutioner med mange besøgende, samt tæt boligbyggeri. Der skal i
disse fortætningsområder ske en fysisk og funktionel fortætning gennem
opførelse af supplerende bebyggelser og aktiviteter for at få mere liv og flere
aktiviteter i byen.
Teleforeningens ønske om ændret anvendelse fra erhverv
til blandet by og bebyggelse i en større tæthed er helt i overensstemmelse med
kommuneplanens tanker om fortætning i de stationsnære områder.
Dog kan der være udfordringer ved at placere
boligbebyggelse på den pågældende ejendom, herunder støj fra jernbanen og
indbliksgener for boligerne beliggende mod syd. Der vil i en ny lokalplan
skulle redegøres for, at ny bebyggelse udformes på en måde, hvor støjen ikke
overstiger de vejledende støjgrænser. Et etagebyggeri vil kunne skærme det
eksisterende parcelhuskvarter mod syd for støj fra jernbanen. I forbindelse med
lokalplanlægningen bør også genen ved indbliksgener vurderes.
Administrationen
anbefaler at imødekomme ansøgers ønske om udarbejdelse af kommuneplantillæg og
lokalplan for Immerkær 42. Dog vurderer administrationen, at det vil være
hensigtsmæssigt, at udarbejde en ny lokalplan, der omfatter både Immerkær 42 og
Svend Aagesens Alle 10B-D. Lokalplanlægningen bør således afvente, at
bygherre/ejer kommer med et nyt forslag for boligbebyggelse på ejendommene.
Udarbejdelsen
af et kommuneplantillæg, hvor den planlagte anvendelse af området ændres,
forudsætter, at der forinden er gennemført en forudgående høring efter
planlovens § 23 c. Det anbefales, at den
forudgående høring igangsættes på det foreliggende grundlag. Høringen kommer
udelukkende til at omhandle den ændrede anvendelse. De bygningsregulerende
bestemmelser, såsom højde og bebyggelsesprocent, bliver fastlagt efterfølgende
i selve kommuneplantillægget og lokalplanen, når bygherre/ejer kommer med et
nyt forslag for boligbebyggelse på ejendommene.
Retsgrundlag
Planloven
nr. 50 af 19. januar 2018, kapitel 4 og 5.
Økonomiske konsekvenser
Ingen
økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune
Bilag
-
Anmodning til Hvidovre Kommune, dateret 11. november 2017
(pdf)
-
Oversigtskort rammeområde 1E2 og 1A5
(pdf)
6. It-investeringsplan - Frigivelse af anlægsbevilling
Beslutningstema
I
investeringsoversigten er der til projekt nr. 6215, IT-investeringsplan afsat
rådighedsbeløb i 2018-2019 på i alt 7,1 mio. kr., svarende til 5,1 mio. kr. i
2018 og 2 mio. kr. 2019.
Der skal gives anlægsbevilling til projekt nr. 6215 IT-investeringsplan.
Indstilling
Kommunaldirektøren
indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen
- at
der til Projekt
nr. 6215, IT-investeringsplan, gives en anlægsbevilling på 7,1 mio. kr.,
svarende til det afsatte rådighedsbeløb
i 2018 og 2019.
Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2018
Sagsfremstilling
Projektet omfatter
investeringer i forbindelse med større IT-infrastruktur i Hvidovre Kommune. Dette
omfatter eksempelvis cloudstrategi, IT-sikkerhed, brugerstyring, telefoni og Wi-Fi.
Retsgrundlag
Kommunestyrelsesloven
paragraf 40 stk. 2
Politiske beslutninger og aftaler
Ved budgetvedtagelsen 2018, 10. oktober
2017 godkendte Kommunalbestyrelsen
projekt 6215 it-investeringsplan.
Økonomiske konsekvenser
På
investeringsoversigten er der til projekt nr. 6215, IT-investeringsplan, afsat
rådighedsbeløb på 5,1 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. 2019. Projektets samlede
anlægssum er på 7,1 mio. kr.
7. Eventuelt
Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2018
Torben
N. Rasmussen (V) spurgte til
boligpolitikken. Gert Nelth orienterede om, at der på temamødet den 13. april
vil blive arbejdet videre med boligpolitikken.
Mogens
Leo Hansen (Ø) spurgte til fuldmagt for KL til at varsle lockout for Hvidovre
Kommune. Det undersøges.