Mødefakta
Dato: Tirsdag den 10. oktober 2017
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen
Medlemmer
-
Annette Møller Sjøbeck (UP)
-
Arne Bech (H)
-
Benthe Viola Holm (A)
-
Bo Christof (UP)
-
Charlotte H. Larsen (O)
-
Finn Gerdes (A)
-
Gert Wahl (Ø)
-
Helle Adelborg (A)
-
Ivan Fogtmann (O)
-
Karl Erik Høholt Jensen (UP)
-
Kashif Ahmad (UP)
-
Kenneth F. Christensen (A)
-
Lars G. Jensen (A)
-
Maria Staghøj Durhuus (A)
-
Mikail Erman (A)
-
Mikkel Dencker (O)
-
Niels Ulsing (F)
-
René Tommy Langhorn (O)
-
Steen Ørskov Larsen (C)
-
Ømer Kuscu (A)
Fraværende med afbud
Bemærkninger
Fran Løber (H) deltog for Kristina E. Young (H)
Indholdsfortegnelse
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-10-2017
2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved borgmesteren
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-10-2017
3. 2. behandling af budgetforslag 2018 og overslagsårene 2019-2021
Beslutningstema
Kommunalbestyrelsen skal senest den 15.
oktober vedtage budget for det kommende år. Vedtagelsen indebærer fastsættelse
af niveau for drifts- og anlægsbudget samt finansiering herunder skatter.
Center for Økonomi og Analyse har
udarbejdet sagsfremstillingen.
Indstilling
Kommunaldirektøren
indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen
- at godkende at
tekniske korrektioner på 3,6 mio. kr. vedrørende drift er indarbejdet i
budgetforslaget jf. bilag B
- at ændringsforslag til drift og
anlæg behandles
- at takster for 2018 fastsættes i henhold til
takstoversigt jf. bilag E
- at der vælges statsgaranti for skattegrundlag,
tilskud og udligning
- at
grundskyldspromillen og følgelig heraf dækningsafgiftspromillen for
regionens og statens ejendommes grundværdi, som udgør halvdelen af
grundskyldspromillen besluttes for 2018. I 2017 er promillerne hhv. 29,7
og 14,85.
- at dækningsafgiftspromillen for
erhvervsejendomme besluttes for 2018.
I 2017 er promillen 10,0
- at dækningsafgiftspromillen for offentlige
ejendommes forskelsværdi fastsættes uændret til 8,75
- at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til
0,72 procent
- at skatteprocenten besluttes for 2018. I 2017 er
skatteprocenten 25,5
- at en eventuel ubalance finansieres af eller
tillægges kassebeholdningen
- at Center for Økonomi og Analyse bemyndiges til
at foretage tekniske tilretninger af mindre budgetbeløb
- at der gives anlægsbevilling til rådighedsbeløb
for de anlægsprojekter, der fremgår af bilag F
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-10-2017
Borgmesteren
gjorde opmærksom på, at der under punkt 3 i indstilling nr. 6 første sted skal
stå 2018 i stedet for 2017.
Ad
1.
Kommunalbestyrelsen
godkendte, at tekniske korrektioner på 3,6 mio. kr. vedrørende drift er
indarbejdet i budgetforslaget, jfr. bilag B.
Ad
2.
Afstemning
efter afstemningslisterne.
Ad
3.
I
takstoversigten er der enkelte områder, hvor taksten med prisfremskrivningen
betyder skæve beløb og hvor betalingen i et vist omfang sker kontant.
For
at imødegå de udfordringer, dette måtte medføre, stillede Gruppe A, O, C, Karl
Erik Høholt (UP) og Anette Møller Sjøbeck (UP) ændringsforslag om, at taksten
til sommerudflugten sættes til 200 kr. i 2018, hvilket svarer til bestående
praksis.
Derudover
foreslås taksterne i Motionscentret fastholdt i forhold til taksterne for 2017.
Ingen
af ændringsforslagene har budgetmæssig konsekvens.
Ændringsforslagene
vedtaget.
Kommunalbestyrelsen
godkendte, at taksterne for 2018 fastsættes i henhold til den omdelte
takstoversigt, jf. bilag E , dog således, at taksten – uanset
prisfremskrivningen – for sommerudflugten fastsættes til 200 kr., og at
taksterne for Motionscenteret fastholdes på 2017 niveau.
Ad
4.
Kommunalbestyrelsen
godkendte, at der vælges statsgaranti.
Ad
5.
For:
Gruppe A, O, Liste H, Gruppe C, F, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller
Sjøbeck (UP), Bo Christof (UP) og Kashif Ahmad (UP).
Undlader:
Gruppe Ø.
Kommunalbestyrelsen
godkendte, at grundskyldspromillen uændret fastsættes til 29,7 promille og at
dækningsafgiftspromillen for regionens og statens ejendommes grundværdi som
følge heraf udgør halvdelen - 14,85 promille.
Ad
6.
Kommunalbestyrelsen
godkendte, at dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme fastsættes uændret
til 10,0 promille.
Ad
7.
Kommunalbestyrelsen
godkendte at dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendommes forskelsværdi
fastsættes uændret til 8,75 promille.
Ad
8.
Kommunalbestyrelsen
godkendte, at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,72 procent.
Ad
9.
For:
Gruppe A, O, C, F, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP), Bo
Christof (UP) og Kashif Ahmad UP).
Imod:
Liste H med henvisning til eget forslag.
Kommunalbestyrelsen
godkendte, at skatteprocenten for 2018 fastsættes uændret til 25,5 procent.
Ad
10.
For:
Gruppe A, O, Liste H, Gruppe C, F, Ø, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller
Sjøbeck (UP), Bo Christof (UP).
Imod:
Kashif Ahmad (UP).
Kommunalbestyrelsen
godkendte, at en eventuel ubalance finansieres af kassebeholdningen.
Ad
11.
Kommunalbestyrelsen
godkendte, at Center for Økonomi og Analyse bemyndiges til at foretage tekniske
tilretninger af mindre budgetbeløb.
Ad
12.
Kommunalbestyrelsen
godkendte, at der gives anlægsbevilling til rådighedsbeløb for de
anlægsprojekter, der fremgår af bilag F.
Beslutning i Økonomiudvalget den 25-09-2017
Ad
1. Anbefales godkendt.
Ad
2. – 10. og 12.
Oversendes
til kommunalbestyrelsen.
Ad
11.
Anbefales
godkendt.
Sagsfremstilling
Til brug for Økonomiudvalgets og
Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet for 2018 og overslagsårene
2019-2021 foreligger følgende bilagsmateriale:
A: Budgetforslag 2018 og overslagsår
2019-2021 – herunder oplæg
vedrørende finansieringsmuligheder
B: Oversigt over tekniske korrektioner, 2.
runde
C: Direktionens katalog, drift
D: Investeringsoversigt
E: Takster
F: Afgivelse af anlægsbevillinger
G: Indkomne høringssvar og udtalelser
Ved 1. behandlingen af budgetforslaget på
Kommunalbestyrelsens møde den 12. september 2017 godkendtes tekniske
korrektioner 1. runde, konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet samt
ændringer i udgifterne til overførselsindkomster (konjunkturnotat). Herudover
oversendte Kommunalbestyrelsen det samlede budgetforslag til 2. behandling.
Der er forslag til tekniske korrektioner,
2. runde på i alt 3,6 mio. kr. i 2018 (netto merudgifter). Korrektionerne
vedrører hovedsageligt afledt drift af nye anlæg samt demografiregulering af
elev- og børnetal på skoler/SFO/klubber/dagtilbud, hvor især flere småbørn
betyder øgede driftsudgifter.
Hvidovre Kommune har ansøgt om særtilskud
jf. §§ 16 og 19 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
For 2018 har Hvidovre Kommune modtaget 13 mio. kr. fra § 19-puljen. Midlerne er
indregnet i budgetforslaget.
Til 2. behandlingen foreligger notat om
finansieringsmuligheder, der udviser et finansieringsunderskud på 29,5 mio. kr.
i 2018 (bilag A). I finansieringsoversigten er indarbejdet tekniske
korrektioner, 1. og 2. runde, konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet,
ændringer til overførselsindkomster (konjunkturnotat) samt særtilskud fra
Social- og Indenrigsministeriet.
I ovennævnte finansieringsoversigt udgør
finansieringsunderskuddene (forbrug af likvide aktiver) følgende i
overslagsårene:
2019: -103,0 mio. kr., 2020: -97,2 mio.
kr. samt 2021: -88,4 mio. kr.
Med budgetforslaget forventes det, at
serviceudgifterne ligger 18 mio. kr. under den udmeldte serviceramme.
Takster
I henhold til Lov om kommunernes styrelse
§ 41 a, fastsætter Kommunalbestyrelsen betalingen for ydelser, som borgerne
modtager.
Forslaget til takster for 2018 er som det
forelå ved 1. behandlingen – dog er forældrebetaling for dagtilbud, SFO og
klubber korrigeret som følge af konsekvenser af ændret pris- og lønregulering.
Finansiering
I budgetforslaget er indarbejdet følgende
uændrede skatteprocent og -promiller i budgetforslaget:
Udskrivningsprocent: 25,5 %.
Grundskyldpromille, 29,7 0/00.
Dækningsafgift for erhvervsejendomme, 10 0/00.
Dækningsafgift for regioners og statens
ejendommes grundværdi, 14,85 0/00.
Dækningsafgift af offentlige ejendomme,
forskelsværdien, 8,75 0/00.
Budgetforslaget tager udgangspunkt i
beregning af skatter og generelle tilskud ifølge statsgarantien.
Siden 1. behandling af budgettet har KL –
på baggrund af Regeringens seneste Økonomisk Redegørelse - udmeldt nye skøn for
skatter og generelle tilskud i årene 2018-2020. Disse ændringer er beskrevet i
notat om finansieringsmuligheder (bilag A), som tillige indeholder beskrivelse
af muligheden for valg af selvbudgettering og de deraf beregnede skatter og
generelle tilskud og udligning.
Budgetforslaget indeholder optagelse af
lån med i alt 29,7 mio. kr. Lånoptagelsen omfatter lån til ESCO-projektet samt
øvrige energibesparende foranstaltninger. Fra 2018 er der ændret
på metoden for budgettering af optagne lån, således at lånoptaget i 2018 sker
på baggrund af forbrug i 2017 og så fremdeles. Dette vil dermed følge den
reelle praksis, idet lån først kan optages på baggrund af de faktisk afholdte
udgifter.
Kirkeskat
Det indstilles, at kirkeskatteprocenten
for 2018 fastsættes til 0,72 %, hvilket er uændret i forhold til 2017.
Retsgrundlag
Det fremgår af lov om kommunernes
styrelse, Styrelsesloven §37-38, at forslag til kommunens årsbudget for det
kommende regnskabsår udarbejdes af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen
inden 15. oktober.
Forslaget ledsages af budgetoverslag for
en flerårig periode, hvis længde fastsættes af Social- og Indenrigsministeren.
Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og
flerårige budgetoverslag skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen
med mindst tre ugers mellemrum.
Ved 2.
behandling undergives forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag
Kommunalbestyrelsens drøftelse og beslutning
Politiske beslutninger og aftaler
Indstillingen skal ses som et led i
budgetprocessen for 2018-2021.
På Kommunalbestyrelsens 1. behandling blev
der besluttet følgende:
Ad 1., 2., 4. og 5.
Kommunalbestyrelsen godkendte, at det
seneste pris- og lønskøn,
tekniske korrektioner på -10,2 mio. kr.,
de økonomiske konsekvenser som følge af ændrede forudsætninger på
overførselsindkomstområdet på -4,0 mio. kr., og de økonomiske konsekvenser af
Lov- og cirkulæreprogrammet på 11,9 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget.
Ad 3., 10. og 11.
Kommunalbestyrelsen tog følgende til
efterretning:
- At servicedriftsudgifterne i budgetforslaget
ligger 22 mio. kr. under servicerammen.
- Bemærkningerne fra fagudvalgenes
budgetbehandling.
- Indkomne høringssvar.
Ad 6., 7., 8. og 9.
Kommunalbestyrelsen oversendte det samlede
budgetforslag til 2. behandling.
Økonomiske konsekvenser
De
økonomiske konsekvenser fremgår af finansieringsoversigten i bilag A.
Bilag
-
Bilag A - Budgetforslag 2018 og overslagsår herunder oplæg till finansieringsmuligheder
(pdf)
-
Bilag B - Tekniske korrektioner 2
(pdf)
-
Bilag C - Direktionens budgetkatalog
(pdf)
-
Bilag C - Dagrenovation - bilag til Direktionens budgetkatalog
(pdf)
-
Bilag D - Investeringsoversigt 2017-2026
(pdf)
-
Bilag E - Takster 2018 - 2. behandling
(pdf)
-
Bilag F - Afgivelse af anlægsbevillinger for 2018
(pdf)
-
Bilag G - Samlede Høringssvar og Udtalelser
(pdf)
-
Bilag H - Afstemningslister - budgetvedtagelse
(pdf)
4. Eventuelt
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-10-2017
Karl
Erik Høholt (UP) spurgte til indlæg i Hvidovre Avis om Præstemosen om
afholdelse af møder i Præstemosen, kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse og
eventuelle inhabilitet i forhold til eventuelle retssager imellem kommunen og
grundejere i Præstemosen. Det undersøges.
Frank
Løber (H) spurgte til afstemning om hensigtserklæringer.
Gert
Wahl (Ø) spurgte til lifte i badebassiner – donation af lift i Frihedens
Idrætscenter og nedtagning af denne – på grund af manglende vedligeholdelse.
Det undersøges.
Steen
Ørskov Larsen (C) spurgte til en
situation i HBC – hallen vedr. badmintonlokaler. Det undersøges.