Mødefakta
Dato: Tirsdag den 11. oktober 2016
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen
Medlemmer
-
Arne Bech (H)
-
Benthe Viola Holm (A)
-
Charlotte H. Larsen (O)
-
Helle Adelborg (A)
-
Ivan Fogtmann (O)
-
Karl Erik Høholt Jensen (UP)
-
Kashif Ahmad (UP)
-
Kenneth F. Christensen (A)
-
Lars G. Jensen (A)
-
Maria Staghøj Durhuus (A)
-
Mette Dencker (O)
-
Mikail Erman (A)
-
Mikkel Dencker (O)
-
Mogens Leo Hansen (Ø)
-
Niels Ulsing (F)
-
René Tommy Langhorn (O)
-
Steen Ørskov Larsen (C)
-
Ømer Kuscu (A)
Fraværende med afbud
-
Annette Møller Sjøbeck (UP)
-
Finn Gerdes (A)
-
Kristina E. Young (H)
Bemærkninger
Gert Krogstad-Nielsen deltog for Kristina E. Young. Anders Liltorp deltog for Finne Gerdes. Ivan Fogtmann forlod mødet kl. 19.23. Bjarne Fortner deltog for Ivan Fogtmann.
Indholdsfortegnelse
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2016
2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2016
Karl
Erik Høholt Jensen og Annette Møller Sjøbeck repræsenterer ikke længere
Venstre, men er medlemmer uden for partierne.
3. 2. behandling af budgetforslag 2017 og overslagsårene 2018-2020
Beslutningstema
Kommunalbestyrelsen
skal senest den 15. oktober vedtage budget for det kommende år. Vedtagelsen
indebærer fastsættelse af niveau for drifts- og anlægsbudget samt finansiering
herunder skatter.
Indstilling
Økonomi
og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for
Kommunalbestyrelsen
- at
godkende at tekniske korrektioner på 1,4 mio. kr. vedrørende drift er
indarbejdet i budgetforslaget jf. bilag B
- at
takster for 2017 fastsættes i henhold til takstoversigt jf. bilag E
- at
der tages stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering med
hensyn til skattegrundlag, tilskud og udligning
- at
dækningsafgiftspromillen for regionens og statens ejendomme fastsættes
uændret til 15 promille
- at
dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendomme, forskelsværdien
fastsættes uændret til 8,75 promille
- at
dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme besluttes for 2017. I 2016
er promillen 10,0
- at
grundskyldspromillen besluttes for 2017. I 2016 er promillen 29,7
- at
kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,72 procent
- at
skatteprocenten besluttes for 2017. I 2016 er skatteprocenten 25,5
- at
en eventuel ubalance finansieres af/tillægges kassebeholdningen
- at
Økonomi bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger af mindre
budgetbeløb
- at
der gives anlægsbevilling til rådighedsbeløb for de anlægsprojekter der
fremgår af bilag F
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2016
Afstemning
efter afstemningslisterne.
Ad
1.
Kommunalbestyrelsen
godkendte, at tekniske korrektioner på 1,4 mio. kr. vedrørende drift er
indarbejdet i budgetforslaget jf. bilag B.
Ad
2.
For:
Gruppe A, O, Liste H, Gruppe C, F og Karl Erik Høholt (UP).
Imod:
Gruppe Ø og Kashif Ahmad (UP).
Kommunalbestyrelsen
godkendte, at taksterne for 2017 fastsættes i henhold til den omdelte
takstoversigt.
Ad
3.
Kommunalbestyrelsen
godkendte, at der vælges statsgaranti.
Ad
4.
Kommunalbestyrelsen
godkendte, at dækningsafgiftspromillen for regionens og statens ejendomme
fastsættes uændret til 14,85 promille.
Ad
5.
Kommunalbestyrelsen
godkendte, at dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendomme,
forskelsværdien fastsættes uændret til 8,75 promille.
Ad
6
For:
Gruppe A, O, C, F, Ø, Kashif Ahmad (UP) og Karl Erik Høholt (UP).
Imod:
Liste H med henvisning til eget forslag.
Kommunalbestyrelsen
godkendte, at dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme for 2017
fastsættes uændret til 10 promille.
Ad
7.
For:
Gruppe A, O, C, F og Karl Erik Høholt (UP).
Imod:
Liste H og Gruppe Ø med henvisning til egne forslag, og Kashif Ahmad (UP).
Kommunalbestyrelsen
godkendte, at grundskyldspromillen for 2017 fastsættes til 29,7 promille.
Ad
8.
For:
Gruppe A, O, Liste H, Gruppe C, F og Karl Erik Høholt (UP).
Imod:
Gruppe Ø.
Undlader:
Kashif Ahmad (UP).
Kommunalbestyrelsen
godkendte, at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,72 procent.
Ad
9.
For:
Gruppe A, O, Liste H, Gruppe C og Karl Erik Høholt (UP).
Imod:
Gruppe F og Ø under henvisning til egne
forslag.
Undlader:
Kashif Ahmad (UP).
Kommunalbestyrelsen
godkendte, at skatteprocenten for 2017 fastsættes til 25,5 procent.
Ad
10.
Kommunalbestyrelsen
godkendte, at en eventuel ubalance finansieres af/tillægges kassebeholdningen.
Ad
11.
Kommunalbestyrelsen
godkendte, at Økonomi bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger af
mindre budgetbeløb.
Ad
12.
Kommunalbestyrelsen
godkendte, at der gives anlægsbevilling til rådighedsbeløb for de
anlægsprojekter der fremgår af bilag F.
Beslutning i Økonomiudvalget den 26-09-2016
Ad
1.
Anbefales
godkendt.
Ad
2. – 10. og 12.
Oversendes
til kommunalbestyrelsen.
Ad
11.
Anbefales
godkendt.
Sagsfremstilling
Til
brug for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet
for 2017 og overslagsårene 2018-2020 foreligger følgende bilagsmateriale:
A:
Budgetforslag 2017 og overslagsår 2018-2020 – herunder oplæg
vedrørende finansieringsmuligheder
B:
Oversigt over tekniske korrektioner, 2. runde
C:
Direktionens katalog, drift
D:
Investeringsoversigt
E:
Takster
F:
Afgivelse af anlægsbevillinger
G: Indkomne høringssvar og udtalelser
Ved
1. behandlingen af budgetforslaget på Kommunalbestyrelsens møde den 13.
september 2016 godkendtes tekniske korrektioner 1. runde, konsekvenser af Lov-
og cirkulæreprogrammet samt ændringer i udgifterne til overførselsindkomster
(konjunkturnotat). Herudover oversendte Kommunalbestyrelsen det samlede
budgetforslag til 2. behandling.
Der
er forslag til tekniske korrektioner, 2. runde på i alt 1,4 mio. kr. i 2017
(netto merudgifter). Korrektionerne vedrører hovedsageligt driftstilskud til
Movia, driftstilskud til Udbetaling Danmark samt demografiregulering af elev-
og børnetal på skoler/SFO/klubber/ dagtilbud. Hertil kommer regulering af
medfinansiering af sundhedsvæsnet som konsekvens af Regionernes Økonomiaftale
for 2017 med Regeringen.
Hvidovre
Kommune har ansøgt om særtilskud jf. § 19 i Lov om kommunal udligning og
generelle tilskud til kommuner. For 2017 har Hvidovre Kommune modtaget 12 mio.
kr. fra puljerne. Midlerne er indregnet i budgetforslaget.
Til
2. behandlingen foreligger notat om finansieringsmuligheder, der udviser et
finansieringsunderskud på 44 mio. kr. i 2017 (bilag A). I finansieringsoversigten
er indarbejdet tekniske korrektioner, 1. og 2. runde, konsekvenser af Lov- og
cirkulæreprogrammet, ændringer til overførselsindkomster (konjunkturnotat) samt
særtilskud fra Social- og Indenrigsministeriet.
I
ovennævnte finansieringsoversigt udgør finansieringsunderskuddene (forbrug af
likvide aktiver) følgende i overslagsårene:
2018:
69,8 mio. kr. 2019: 86,1 mio. kr. 2020: 39 mio. kr.
Med
budgetforslaget forventes det, at serviceudgifterne overstiger den udmeldte
serviceramme med 19,7 mio. kr.
Takster
I
henhold til Lov om kommunernes styrelse § 41 a, fastsætter Kommunalbestyrelsen
betalingen for ydelser, som borgerne modtager.
Forslaget
til takster for 2017 er som det forelå ved 1. behandlingen – dog er
forældrebetaling for dagtilbud korrigeret som følge af konsekvenser af lov- og
cirkulæreprogram (flere pædagoger i dagtilbud).
Finansiering
I
budgetforslaget er indarbejdet følgende uændrede skatteprocent og -promiller i
budgetforslaget:
Udskrivningsprocent:
25,5 %.
Grundskyldpromille,
29,7 0/00.
Dækningsafgift
for erhvervsejendomme 10 0/00.
Dækningsafgift
for regioners og statens ejendomme 15 0/00.
Dækningsafgift
af offentlige ejendomme, forskelsværdien, 8,75 0/00.
Budgetforslaget
tager udgangspunkt i beregning af skatter og generelle tilskud ifølge
statsgarantien.
Siden
1. behandling af budgettet har KL – på baggrund af Regeringens seneste
Økonomisk Redegørelse - udmeldt nye skøn for skatter og generelle tilskud i
årene 2017-19. Disse ændringer er beskrevet i notat om finansieringsmuligheder
(bilag A), som tillige indeholder beskrivelse af muligheden for valg af
selvbudgettering og de deraf beregnede skatter og generelle tilskud og
udligning.
Budgetforslaget
indeholder optagelse af lån med i alt 29,7 mio. kr. Låneoptagelsen omfatter lån
til ESCO-projektet samt øvrige mindre energibesparende foranstaltninger.
Kirkeskat
Det
indstilles, at kirkeskatteprocenten for 2017 fastsættes til 0,72 %, hvilket er
uændret i forhold til 2016.
Retsgrundlag
Det
fremgår af lov om kommunernes styrelse, Styrelsesloven §37-38, at forslag til
kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af Økonomiudvalget
til Kommunalbestyrelsen inden 15. oktober. Forslaget ledsages af budgetoverslag
for en flerårig periode, hvis længde fastsættes af Social- og
Indenrigsministeren.
Økonomiudvalgets
forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2
behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Ved 2.
behandling undergives forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag Kommunalbestyrelsens drøftelse og
beslutning.
Politiske beslutninger og aftaler
Indstillingen
skal ses som et led i budgetprocessen for 2017-2020.
På
Kommunalbestyrelsens 1. behandling blev der besluttet følgende:
Ad
1., 2., 4. og 5.
Kommunalbestyrelsen
godkendte, at det seneste pris- og lønskøn,
tekniske
korrektioner på 3,2 mio. kr., de økonomiske konsekvenser som følge af ændrede
forudsætninger på overførselsindkomstområdet på 35,1 mio. kr., og de økonomiske
konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet på 3,8 mio. kr. indarbejdes i
budgetforslaget.
Ad
3., 10. og 11.
Kommunalbestyrelsen
tog følgende til efterretning:
·At servicedriftsudgifterne i budgetforslaget ligger
15 mio. kr. over servicerammen.
·Bemærkningerne fra fagudvalgenes budgetbehandling.
·Indkomne høringssvar.
Ad
6., 7., 8. og 9.
Kommunalbestyrelsen
oversendte det samlede budgetforslag til 2. behandling.
Økonomiske konsekvenser
De
økonomiske konsekvenser fremgår af finansieringsoversigten i bilag A.
Bilag
-
Bilag A - Budgetforslag 2017-2020 - herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder
(pdf)
-
Bilag B - Tekniske korrektioner - 2
(pdf)
-
Bilag C - Direktionens katalog - drift
(pdf)
-
Bilag D - Investeringsoversigt
(pdf)
-
Bilag E -Takster budget 2017_tilrettet efter vedtagelse
(pdf)
-
Bilag F - afgivelse af anlægsbevillinger for 2017_tilrettet efter vedtagelse
(pdf)
-
Bilag G - Høringsvar og udtalelser til budget 2017
(pdf)
-
Budgetudtalelse medarbejdersiden Hoved-MED omdelt på kommunalbestyrelsens møde den 11.10.2016
(pdf)
-
Afstemningsliste budget 2017 - Drift
(pdf)
-
Afstemningsliste budget 2017 - Anlæg
(pdf)
-
Afstemningsliste budget 2017 - Finansiering
(pdf)
4. Eventuelt
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2016
Arne
Bech (H) bad om, at kommunen via KL undersøger, hvilke andre kommuner, der bruger
hensigtserklæringer i budgetbehandlingen.