Mødefakta
Dato: Tirsdag den 15. august 2017
Mødetidspunkt: Kl. 09:00
Mødested: Sollentuna II
Medlemmer
-
Kenneth F. Christensen (A)
-
Lars Gundelack Jensen (A)
-
Maria Durhuus (A)
-
René Langhorn (O)
Fraværende med afbud
-
Annette Møller Sjøbeck (UP)
-
Charlotte H. Larsen (O)
-
Kashif Ahmad (UP)
Bemærkninger
Borgmester Helle Adelborg, kommunaldirektør Nich Bendtsen og økonomichef Søren Lenau var til stede under punkt 3 af hensyn til sagens oplysning.
Indholdsfortegnelse
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-08-2017
2. Meddelelser
Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-08-2017
Administrationen
orienterede udvalget om håndtering af en arbejdsmiljøsag.
Direktøren
orienterede om, at der er kommet ny lovgivning på skoleområdet, og at der vil
blive fremlagt en sag vedrørende lovændringerne på et kommende udvalgsmøde.
3. Budget 2018-2021 Børne- og Undervisningsudvalget
Beslutningstema
Udvalget drøfter status for eget område af
Budget 2018.
Center
for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.
Indstilling
Direktøren
indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget
- at drøfte
budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet,
økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, og kommunens økonomiske situation
- at drøfte Direktionens katalog for eget område
- at tage stilling til takster for 2018 på
udvalgets område
- at udvalgets bemærkninger oversendes til
Økonomiudvalgets 1. behandling
Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-08-2017
Ad
1. Udvalget drøftede budgetsituationen for udvalgets område.
Ad
2. Udvalget drøftede Direktionens katalog for eget område med bemærkning om, at
der ønskes et notat vedrørende det aktuelle antal børn set i forhold til
prognoserne på almenskoleområdet og dagtilbudsområdet.
Ad
3. Udvalget oversendte taksterne til Økonomiudvalgets 1. behandling.
Ad
4. Udvalgets bemærkninger oversendes til
Økonomiudvalgets 1. behandling.
Sagsfremstilling
I forlængelse af den indgåede
Økonomiaftale mellem Regeringen og KL har Økonomi- og Indenrigsministeriet den
30. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer.
Bundlinjen kan samlet set opgøres til et
forventet kassetræk på 11,1 mio. kr. Udgangspunktet er basisbudgettet for 2018,
som det så ud ved vedtagelsen af Budget 2017, og indregnet ny viden om
tillægsbevillinger, indtægtsskøn, reguleringer som følge af tekniske
korrektioner, konsekvenser af konjunkturnotatet og lov- og cirkulæreprogram,
øget medfinansiering af sundhedsvæsenet, nyt pris- og lønskøn for 2018 samt
justerede renter og lånoptag.
En opdateret finansieringsoversigt
vedlægges.
Baggrunden for kassetrækket på 11,1 mio.
kr. skal først og fremmest findes i, at væksten i befolkningstallet i 2016 har
været lavere end forudsat. Det har stor negativ indflydelse på kommunens
finansieringsside (både på skatter, tilskud og udligning).
Udligning og tilskud falder i alt med godt
42 mio. kr. i forhold til, hvad der tidligere var indregnet. Heraf modtager
Hvidovre Kommune 21 mio. kr. mindre i landsudligning og 12 mio. kr. mindre i
hovedstadsudligning end forudsat.
For skatteindtægterne gælder det, at
personskatterne i 2018 giver 25,6 mio. kr. mere end forventet. Grundskyld og
dækningsafgift giver i 2018 i alt knap 19 mio. kr. mindre end forventet. Det
skyldes både den ekstraordinære nedskrivning af dækningsafgift som følge af den
nye ejendomsvurdering af Hvidovre Hospital, men også en skæv
kompensationstildeling for det fastfrosne niveau for grundskyld. Fastfrysningen
har ligeledes konsekvens for budgetlægninger fremover.
Der er indregnet likviditetstilskud
(Finansieringstilskud) som i 2018 vil udgøre 29,4 mio. kr. Der er endnu ikke
indregnet eventuelt tilskud fra § 19-puljen og § 16-puljen, som er tilskud til
kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder. I 2017 modtog Hvidovre Kommune
12 mio. kr. fra § 19-puljen.
I driften er Hvidovre Kommune udfordret af
strukturel ubalance på det voksenspecialiserede område, hvor de gennemsnitlige
udgifter pr. borger er markant stigende. Dette er pt. ikke indregnet i
budgettet.
Anlægsområdet i budgettet ligger på et
meget lavt niveau. Således er der afsat knap 114 mio. kr. i budgettet for 2018.
Tidligere års budgetterede anlægsniveau har typisk ligget på ca. 150 mio. kr.
Hvidovre Kommunes forholdsmæssige andel af den samlede anlægsramme i
Økonomiaftalen for 2018 udgør ca. 167 mio. kr.
Ud over den nuværende bundlinje på -11,1
mio. kr. udestår der at blive udmøntet restbeløbet af 1 % besparelsen, som blev
vedtaget i november 2016. For budget 2018 udgør de 1 % godt 6 mio. kr. Det bør
her nævnes, at det opgjorte underskud på 11,1 mio. kr. vil bortfalde, hvis
tilskuddet efter § 19 bliver på samme niveau som i 2017, og der ikke foretages
andre ændringer til budgettet.
Med den vedhæftede finansieringsoversigt
som udgangspunkt for budgettet vil kassebeholdningen vise et niveau svarende
til sidste år. Dette er til gengæld lavere end tidligere år.
Finansieringsoversigten viser altså, at kassebeholdningen ultimo 2018 vil
udgøre ca. 100 mio. kr. -under forudsætning af gennemførelse af de
planlagte anlægsprojekter og fratræk af hjemfaldsmidlerne.
Endelig er der den udmeldte serviceramme
for Hvidovre Kommune, som udgør 2,63 mia. kr. Med udgangspunkt i de indarbejdede
udgifter forventes servicerammeudgifterne at ligge tæt på denne udmeldte ramme.
Økonomiudvalget vil på baggrund af den
forventede ubalance drøfte rammerne for det videre arbejde med budget 2018. Det
sker på mødet den 14. august 2017. Til brug for drøftelserne har Direktionen
udarbejdet et budgetkatalog med forslag, der kan mindske underskuddet.
Direktionens katalog er opgjort i
tabelform, og det er baseret på de afdækkende analyser, som centrene har
udarbejdet i perioden februar til maj.
De afdækkende analyser er objektive
beskrivelser af det enkelte område, de økonomiske rammer og sammenligninger i
forhold til andre kommuner. Afdækningerne er udsendt til Kommunalbestyrelsen
den 26. juni.
Budgetkataloget er opbygget med en
indledning, en tabeloversigt med de 21 forslag og bemærkninger til de enkelte
forslag. Afdækkende analyser og budgetkatalog på udvalgets område vil blive gennemgået på mødet.
Materialet er tænkt som en ramme til brug
for de fortsatte politiske drøftelser af budget 2018-2021.
Den økonomiske ramme for 2018 for Børne- og
Undervisningsudvalget udgør 1.111,4 mio. kr. inden for servicerammen.
Som bilag er desuden vedhæftet et udkast
til takster i forhold til budget 2018.
Retsgrundlag
Der
er intet retsgrundlag.
Politiske beslutninger og aftaler
Indstillingen skal ses som et led i
budgetprocessen for 2018-2021 jf.
beslutning i Økonomiudvalget 20. marts 2017.
Økonomiske konsekvenser
Der
er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.
Bilag
-
Finansieringsoversigt
(pdf)
-
Direktionens budgetkatalog
(pdf)
-
Afdækkende analyser - tidligere omdelt i dueslag
(pdf)
-
Budgetrapport 2018-2021
(pdf)
-
Takster til fagudvalg
(pdf)
4. Økonomirapportering pr. 30. juni 2017 - Børne- og Undervisningsudvalget
Beslutningstema
Administrationen har
udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders
forbrug foretaget en vurdering af budget 2017 på Børne- og
Undervisningsudvalgets område.
Vurderingen indgår i
udarbejdelsen af kommunens halvårsregnskab.
Center for Økonomi og Analyse har
udarbejdet sagsfremstillingen.
Indstilling
Direktøren indstiller til Børne- og
Undervisningsudvalget
- at tage
økonomirapportering pr. 30. juni 2017 til efterretning
Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-08-2017
Sagsfremstilling
Administrationen har med udgangspunkt i de
allerede kendte forudsætninger, herunder seks måneders forbrug, foretaget en
vurdering af forventet regnskab 2017.
Vurderingen er foretaget uafhængigt af
overførsel af budgetmidler fra år 2016.
På det specialiserede børneområde (børn og
familier) har der gennem de senere år været en faldende tendens i forhold til
anbringelser uden for hjemmet og dermed også faldende udgifter. Denne tendens
har nu ændret sig således at antallet af anbringelser bl.a. af mindre og helt
små børn er stigende med deraf følgende øgede udgifter. Hertil kommer en
stigning i udgifter til dagbehandling for børn, som – af forskellige årsager –
ikke går i almenskole, men hvor der må gives eksternt tilbud. Samlet set betyder
det, at der på dette område er skærpet fokus på budgetoverholdelse.
Retsgrundlag
I medfør af Lov om Kommuners styrelse §
37, stk. 2, § 38, stk. 2, § 40, stk. 4, § 45, stk. 1, § 45 a, stk. 1, § 46 og §
57, stk. 1 og 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014, fastsættes:
Halvårsregnskabet
aflægges af Økonomiudvalget eller magistraten til Kommunalbestyrelsen, inden
Økonomiudvalget udarbejder forslag til næste års budget til
kommunalbestyrelsen, jf. § 2, stk. 1.
Politiske beslutninger og aftaler
Afrapporteringen til udvalget indgår i
Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens halvårsregnskab og
forventede regnskab 2017 til
Kommunalbestyrelsen.
Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.
5. Godkendelse af navn til Dagplejens nye legestue
Beslutningstema
Dagplejens
legestue flytter til nye lokaler og Børne- og Undervisningsudvalget skal
godkende navn til Dagplejens nye legestue.
Center
for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen.
Indstilling
Direktøren
indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget
- at Dagplejens nye legestue får navnet
”Spilloppen”.
Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-08-2017
Sagsfremstilling
Dagplejen tager efter sommerferien
2017 nye lokaler til den ene af Dagplejens to legestuer i brug. Det sker efter
endt renovering af lokalerne på Nestors Allé 1, der har tidligere har været
anvendt til dagtilbud.
Center
for Børn og Familier foreslår, at den nye legestue får navnet ”Spilloppen”.
Baggrunden
for forslaget er, at den nye legestue har særligt fokus på børnenes motoriske
udvikling.
Samtidigt
er der generelt stor fokus på bevægelse og motorisk udvikling på
dagtilbudsområdet, hvorfor navnet ”Spilloppen” også vil understøtte en branding
af Dagplejen, som et dagtilbud af høj kvalitet.
Legestuens
fokus på motorisk udvikling vil dels afspejle sig i den måde, der arbejdes på i
legestuen, dels afspejle sig i legestuens indretning. Der er opnået tilskud fra
kommunens sundhedspulje, der er udbudt af Social- og Sundhedsudvalget, til at
indrette legestuen med diverse redskaber mv., der kan bidrage til at
understøtte børnenes motoriske udvikling.
Forud
for forslaget er gået en proces, hvor Dagplejens forældrebestyrelse,
dagplejerne og dagplejepædagogerne har haft mulighed for at foreslå navne til
Center for Børn og Familier.
Den
nye legestue forventes officielt indviet august/september 2017.
Retsgrundlag
Der
er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.
Politiske beslutninger og aftaler
Økonomiske konsekvenser
Ingen
økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.
6. Eventuelt
Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-08-2017
Maria
Durhuus (A) spurgte til håndteringen af en personsag på skoleområdet.
Administrationen svarede på mødet.
Maria
Durhuus (A) spurgte til organiseringen af dagplejen i forhold til
garantipladser med udgangspunkt i den model som findes i Gladsaxe Kommune.
Administrationen fremlægger sag herom på et kommende udvalgsmøde.